时间：2026-08-10 07:01:16 来源：呼风唤雨网 作者：综合 阅读：319次

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能公告编号:临2026-025号凯盛新能源股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告材料不存在任何虚假记载、凯盛误导性陈述或者重点遗漏，新能限公新浪新浪并对其材料的源股真实性、准确性和完善性承担法律责任。司董事一、决议董事会会议召开状况凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”、公告“本公司”）第十一届董事会第十次会议于2026年8月4日以通讯会议方式召开，财经会议通知已于2026年7月31日以通讯方式发出。凯盛本次会议由公司董事首先谢军先生主持，新能限公新浪新浪会议应到董事9人，源股实到董事9人。司董事会议召开顺应《公司法》《证券法》等法律、决议行政法规及公司章程的公告相关规定，合法有效。财经二、凯盛董事会会议审议状况会议采取投票表决方式，审议了以下议案：审议通过了《关于更换公司秘书的议案》叶沛森先生因个人因素不再担任本公司公司秘书，自2026年8月4日起生效。叶沛森先生已确认，其与董事会并无任何意见分歧，且概无有关其辞任的事宜需提请本公司股东或香港联合交易所有限公司关注。经提名委员会审查提名，董事会同意委任叶沛林先生为公司秘书，自2026年8月4日起生效。叶沛林先生为香港执业会方式师、英国国际会方式师公会资深会员及香港会方式师公会会员，具有逾30年审核、会方式、税务及公司秘书服务经验。表决结荚：9票同意，0票反对，0票弃权。董事会谨此对叶沛森先生于任期内为本公司所做贡献致以诚挚感谢！特此公告。凯盛新能源股份有限公司董事会2026年8月4日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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